全球疫情还未结束,有些地方开始慢慢解封,可能是因为解封了群众们又开始活动起来,骗子们也开始坐不住了。
近日,一名中国留学生在多伦多本地论坛爆料,在银行面交换汇时,被骗了153,000人民币(3万加元)
这一次,骗子们又有了新套路!
这名留学生(小A)称,由于自己刚来加拿大需要大量加币交房租和学费,所以8月3日在华人论坛加了一个换汇出加币的人。
鉴于对方给出的汇率很低(5.1),而且主动提出在银行面交,并承诺可以等小A当面数完钱后再转人民币,还可以提供ID等证件,刚来加拿大的小A就相信了。
与此同时,骗子又骗了另一名需要人民币的网友(小B),让两人见面交易转账。
所以,到了最后,小B带着3万加元现金来跟小A见面,小A收到加币后就给骗子转了人民币,结果损失惨重...
骗子称,可以陪小A在银行柜台数钱,确认数额无误后再转人民币,这让人生地不熟的小A感到很安心↓
双方谈妥之后,骗子说会让“一个朋友送过去”,并要求小A保密,不要向朋友透露比友情价还低的汇率↓
最后,骗子口中的“朋友”——小B带着钱来银行与小A碰面,俩人数完钱后,小A给骗子转了人民币。
(骗子对小B的说辞也差不多,骗他带着3万加元去银行与“自己的表姐(小A)”面交,并禁止透露汇率的事情,在柜台和对方一起数完钱后再给他转账15.3万人民币)
当小A准备存钱时,小B说自己还未收到15.3万人民币,俩人这才发现都被骗子骗了,但是为时已晚。
虽然小B没有损失,但是小A的钱估计很难追回了...
目前小A已经报警,据悉骗子国内的银行卡已经被冻结,金额超过15万。
私下换汇有风险,可风险不仅是损失钱财那么简单,还很有可能因涉嫌洗钱卷入相关案件。
2019年,95名中国在英留学生因被怀疑涉嫌“洗钱”,导致他们的银行账户被冻结。
据了解,一些在英留学生私下从不明身份人员手中买入英镑,再通过国内账户将人民币转给对方,类似活动不仅非常频繁,交易金额也越来越大,引发英方相关机构关注。
据当地媒体报道,英国国家经济犯罪中心调查发现,这些中国留学生的英国银行账户存在很多可疑的共性,总额高达360多万英磅,其中大量来源不明,很可能是犯罪所得或将被用于非法行为,类似地下交易明显具有“洗钱”的嫌疑。
在调查进行中时,当地华人律师表示,不排除一些涉案学生是在不知情的情况下被不法分子利用。
在此提醒大家,私下换汇的风险太大,骗子的套路层出不穷,即使当面在银行柜台数好了钱都不是万无一失的,所以大家想换汇一定要找正规的信得过的渠道。
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